Юридическая проверка. Проверьте юридический статус вашего контрагента, включая его регистрацию, структуру, акционеров и устав

Финансовая проверка. Получите финансовую отчетность контрагента, балансы и другие финансовые данные. Это может включать в себя оценку его финансовой стабильности и уровня задолженности

Проверка на соблюдение законодательства. Убедитесь, что контрагент соблюдает все законы и нормативы, касающиеся его деятельности, включая налоговое законодательство и правила корпоративного управления

Проверка наличия судебных решений. Проверьте наличие судебных решений, арбитражных решений или исполнительных процедур, связанных с контрагентом, которые могли бы повлиять на его деловую надежность

Репутация и референсы. Попросите контрагента предоставить рекомендации и референсы от других клиентов или партнеров, с которыми он сотрудничал ранее

Комплаенс проверка. Проверьте, соблюдает ли контрагент стандарты корпоративной прозрачности и ответственности, такие как борьба с отмыванием денег и финансирование терроризма

Проверка наличия конфликтов интересов. Убедитесь, что контрагент не находится в конфликте интересов, который мог бы повлиять на его способность выполнить договор

Антисанкционная проверка. Проверьте, что контрагент не является объектом санкций или ограничений, установленных международными организациями или правительствами

Личное общение и собеседование. Встречайтесь и общайтесь с представителями контрагента, чтобы получить личное впечатление и более глубокое понимание его бизнеса и подхода

Соглашение и договор. Составьте соглашение или договор, который отражает результаты ваших проверок и обеспечивает выполнение условий сотрудничества

Процесс Due Diligence требует тщательности и внимательности, и в некоторых случаях может потребовать участия профессиональных консультантов, особенно при проверке сложных бизнес-сделок или при сотрудничестве с компаниями в чувствительных отраслях